關(guān)于設(shè)立珠海分公司的公告

一、概述

（一）基本情況

廣東文興鋼管有限公司（以下簡稱“公司”）因經(jīng)營發(fā)展的需要，擬在廣東省珠海市設(shè)立廣東文興鋼管有限公司珠海分公司。

（二）審議和表決情況

2020年03月15日，公司召開第二次會議，出席決策人5人，以投票表決方式審議通過《關(guān)于設(shè)立珠海分公司的議案》，表決結(jié)果：同意4票，反對1票，棄權(quán)0票，根據(jù)《公司章程》第十八條的規(guī)定，由董事會決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置，故此議案無需提交股東大會審議通過。

二、擬設(shè)立分公司的基本情況

分公司的名稱：廣東文興鋼管有限公司珠海分公司（暫定，最終名稱以工商注冊登記為準(zhǔn)）

類型：股份有限公司分公司

分公司負責(zé)人：廖勁鋒

營業(yè)場所：珠海市香洲區(qū)前山逸仙路276號4號商鋪（暫定，最終名稱以工商注冊登記為準(zhǔn)）

經(jīng)營范圍：與公司經(jīng)營范圍一致（具體以工商注冊登記為準(zhǔn)）

三、設(shè)立分公司的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

（一）設(shè)立分公司的目的

公司設(shè)立珠海分公司，目的是為了更好地開拓珠海及港澳市場，擴大市場份額，提升公司的競爭力。

（二）設(shè)立分公司可能存在的風(fēng)險

本次設(shè)立分公司是根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略需要提出的，是從公司的長遠利益出發(fā)所做出的慎重決策，但可能存在一定的市場風(fēng)險、管理風(fēng)險。本公司將加強內(nèi)部控制和風(fēng)險防范，以不斷適應(yīng)市場變化及業(yè)務(wù)的要求，確保公司的投資安全。

（三）設(shè)立分公司對公司的未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響

本次設(shè)立珠海分公司可進一步提升公司綜合實力和核心競爭力，從公司長期發(fā)展來看，對公司的業(yè)績提升、利潤增長有積極正面影響，不存在損害公司及其他股東合法權(quán)益的情形。

上述分公司的設(shè)立將按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險。

廣東文興鋼管有限公司

董事會

2020年03月15日

后附授權(quán)書：

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